十五块的零钱。
你的第一反应是,要么他的钱有问题,要么他这人有问题,要么二者都有问题。也许小数额的资金牵扯没什么事情,但是一旦涉及到大宗交易上,这就是一件被任何政府都严厉监管的事情了。
因此,一般来说,在境内洗·钱有着一个专门的渠道——底下钱庄。
首先,直接转账是不可能的,那么如果李明直接将2亿以现金的形式交给【三一协会】,即使能够成功交付,但【三一协会】面临的问题是这笔钱甚至没办法存到银行里去,并且任何以这笔钱的大宗交易都会极为的困难和危险。(美利坚甚至将这一概念下放到一百美元的现金,意思就是如果有人看见你直接用百元现金结账的话,可能商家会报警。)
因此,这笔钱如果不经历一个转变的过程,可以说很难花出去。买包烟问题不大,但是房产,投资,金融之类的领域想都别想。一旦被查,基本上顺着线端一锅。
因此以便需要洗白,将其变为合法收入。不过地下钱庄的抽成一般很高,平均达到百分之二十到三十,有甚者甚至达到了百分之五十以上。
常见的洗白套路有,艺术品拍卖、(虚拟物品交易csgo等)、以及买那种实际上没人看但是凌晨三点上座率百分十一百二十的电影。
说起来简单,实际上地下钱庄有极其完整的一套产业链,不说那些让人眼花缭乱的操作,光一个地下钱庄所把持的交易账号最少都在千与万之间,大一点的钱庄账号甚至可以达到十万以上,并且隔一段就要更新。
因此,2亿如果通过地下钱庄洗白的话,到手上也就一个亿多。
李明知道项文曜所要表达的意思,呵呵一笑然后开口说道,“针对你的第一问题,我打算承包白叶市的旧城改造工作,目前已经跟市长达成了初步的共识,所以你们只要合法的开办建筑公司,我想这笔钱基本上会干干净净的到你们手上,而且只要我的公司还在,我的金融活动还在,你们就会源源不断的获得资金上的支