”,弗恩提醒了她一句。
美术老师点了点头,她看着手中的笔记本,“让我想想……对了!”
“你们和林奇的资金往来是怎么进行的?”
“我知道林奇给过你们很多钱,但我们一直查不到这些钱是怎么交给你们的。”
弗恩挑了挑眉梢,“你对这些感兴趣?”
美术老师点了点头,林奇和格林兄弟之间的“资金链”也是证据链上非常重要的一环。
如果能找到林奇和格林兄弟之间大额的资金往来,就能从侧面证明他们这些资金往来的背后是存在必然的利益关系!
联邦人讲究司法流程的合法性,讲究动机的合理性,也讲究证据链上的因果关系。
只是一方面林奇本身的黑石银行能做的东西太多,其次他的手法始终都很隐秘。
调查组调查了很久都抓不到林奇和格林兄弟之间的利益输送,也许弗恩知道。
弗恩真的知道!
“林奇先生在海外有很多公司,其中有一家叫做‘东大洋海洋鱼类资产贸易公司’的企业。”
“如果你注意到我们的一些合法的订单,就会发现我们有一段时间会从这家公司进口大量的鱼类。”
“所有的钱都装在鱼腹中运送过来……”
资金流动是一个很繁琐又很敏感的问题,格林兄弟发展的中期阶段需要的资金量不断的增加。
不管是犯罪还是走私,这都需要大量的资金作为依仗。
如果直接把钱从银行的账户之间跳转到格林兄弟的账上,银行保留的存根能让林奇陷入麻烦的漩涡当中。
而直接给钱……这显然不太聪明,大额的现金支取一样会引发金管会和安委会等安全机构的高度注意。
从海外把钱直接打进格林兄弟国内的账户里?
少一点无所谓,几万十几万,三五十万,都可以。
可一旦钱给得太多了,一样会引发银行的监管甚至是引发